Nigerijské dopisy

Ne tak dávno začala společnost a soukromí klienti přijímat dopisy ze vzdálené Nigérie, kde jistá vysoká škola z této země navrhuje stát se obchodním partnerem národní ropné společnosti a dostat provizi za to. Obvykle se 99% lidí na takový návrh směje a posílá je do koše, ale vždy bude někdo, kdo se rozhodne zkontrolovat, co je špatně.

Koneckonců, vše, co musíte udělat, je poskytnout číslo bankovního účtu, najednou tam budou nějaké peníze. To je jedno procento, které je klientelu nigerijského kriminálního syndikátu, který po celá desetiletí prosazoval významný kriminální podvod po celém světě. Takový podvod byl nazván “schéma 419” jménem číslo článku nigerijského trestního řádu.

Poté, co klient kontaktuje odesílatele, začne se bouřlivá činnost připravovat na zaslání peněz na jeho účet. To je svědectví mnoha faxů z Afriky se spoustou státních pečetí. A teď, když jsou peníze téměř přijaty, se ukazuje, že je nutné platit daň za převod prostředků do zahraničí.

Výše ​​daně je poměrně nízká ve srovnání s očekávanou částkou, takže podnikatelé obvykle neváhají převést částku 10 000 dolarů do Nigérie. Dále – navíc už musíme platit bankovní provizi ve výši 20 tisíc. Mnoho lidí si uvědomuje, že jsou zavěšeni, ale nemohou se zastavit, protože požadovaný cíl je blízko.

Další poplatky, poplatek za otevření účtu, úplatky, státní poplatky atd. Podnikatel zaplatí a zaplatí, dokud neuvědomí jeho krutou chybu nebo dokud nebudou prostředky skončeny. Nejhorší možností je jít osobně do Afriky, abychom zjistili vše na místě. Koneckonců je zajištěno porážka ve hře na poli někoho jiného. Podnikatel se setká s otevřenou náručí a pořádá setkání s vysoce postavenými “úředníky”. Jediným cílem je získat peníze od cizince, dokonce i případy vražd v Nigérii spojené se schématem 419 jsou známy.

Tento typ podvodu vznikl v polovině osmdesátých let. Faktem je, že Nigérie má nejen největší populaci na pevnině, ale také významné zásoby ropy a zemního plynu. Po získání nezávislosti však v 60. letech nemůže země realizovat svůj potenciál a získat politickou stabilitu. To vedlo k vzniku a šíření organizovaného zločinu, který realizuje své programy. Kolaps cen ropy v osmdesátých letech minulého století vedl k uvolnění skupiny vzdělaných a vysoce placených specialistů, kteří tvořili páteř schématu 419.

Dnes je rozsah činnosti kriminálního syndikátu úžasný a s příchodem internetu se zvýšil ještě více. Písmena z Nigérie se v dnešním světě liší v milionech. Ačkoli to vypadá směšně pro mnoho lidí, pouze ve Spojených státech, podle odhadů policie, podvodníci každoročně sklizeň asi sto milionů dolarů, zatímco tam je jasná tendence k růstu. Dnes, mezi adresáty a Rusy, v celosvětovém měřítku, účet jde na stovkách milionů ročně.

Výpočet zločinců je jednoduchý – chamtivost utopí hlas rozumu. Někteří odborníci dokonce hodnotí, že “schéma 419” je třetí největší položkou hospodářského obratu Nigérie. Zde je jeden příklad. Účetník malé advokátní kanceláře Ann Poet obdržel dopis od Dr. Mbuso Nelsona, který zastupoval hornický průmysl Jižní Afriky.

Osm měsíců v roce 2002 převedla Anne celkem 2,1 milionu na účty Jihoafrické republiky a očekávala, že obdrží 4,5 milionu svých provizí. Samozřejmě, že nezískala žádné peníze, ale vězeňský termín se pravděpodobně dostane. Právní společnost se také neúspěšně pokouší vrátit své finanční prostředky a tvrdí, že jejich účetní nemá právo převádět peníze.

Existuje několik stovek nebo dokonce tisíců variant tohoto dopisu. Některé z nich mohou být považovány za opravdové literární díla, protože při čtení jsou kresleny slzy.To je dopis od vdovy nešťastného generála, který vyžaduje vaši pomoc při výběru peněz a dopis, o tom, že v loterii vyhraje hodně peněz. Nová verze podvodu na toto téma se nazvala “Černá peníze”.

V tomto případě se miliony dolarů v hotovosti, byly převzaty z Nigérie do Spojených států, a pro bezpečnost, které byly podrobeny chemickému ošetření, kterými účty staly úplně černé. Klient nabídl ke koupi drahé činidlo, vrátit peníze na běžné formy, a pro věrohodnost demonstruje 2-3 poslední zbývající kapky magické kapaliny z černého papíru plné sto dolarovou bankovku. Potřebuji říci, že vnímavý klient skončí se spoustou nepochopitelných dokumentů a neznámé tekutiny?

Pro americké orgány činné v trestním řízení se nigerijský organizovaný zločin stal skutečnou bolestí hlavy. V Americe, obecně, poměrně velká nigerijská diaspora, která má asi 100 tisíc lidí, není divu, že tito lidé používají řadu schémat, a nikoliv pouze zasílání atraktivních dopisů. Inteligentní podvody spojené s platebními kartami, bankovními účty atd. Se často používají.

v roce 2002 byl pověřen zaměstnanec telekomunikační společnosti Philip Cummings, který prodal údajů zločinci zákazníků (jména, čísla účtu, kreditní historii, atd) za $ 60 za sadu. V důsledku toho banka obdržela jménem klienta dopis o změně adresy, novou kreditní kartu, šekovou knížku, úvěrovou linku pro novou falešnou adresu. Počet obětí byl více než 30 tisíc a celková škoda dosáhla téměř 3 miliony.

V USA existuje i zvláštní státní program pro boj s nigerijským zločinem, v němž je koordinována práce různých služeb a orgánů. Zatímco není tolik úspěchů, pouze ti, kteří pracují přímo v USA, dokážou být zadrženi. Nejčastěji se zločinci operují přímo v Nigérii a se spravedlností této země nemají Američané žádnou souvislost.

Úřady africké země dokonce vydaly zvláštní tiskové zprávy, že stát nese žádnou odpovědnost za činnost podvodníků. V důsledku toho se Nigérie dostala do jakéhosi “černého seznamu” jako státu, který nevede řádný boj proti finanční kriminalitě.

Nicméně, ne všichni tak smutný v boji proti podvodníkům, průlom byl vyroben v roce 2002 jihoafrické orgány činné v trestním, kteří zatkli několik lidí v Nigérii, Kamerunu a Jihoafrické republiky, kteří jsou podezřelí ze spáchání tohoto typu podvodu. Někteří z nich již byli odsouzeni a podávají impozantní odnětí svobody. Když byli zatčeni, podvodníci našli disky se seznamy adres firem v USA a Anglii, vzorky nigerijských dopisů, stejně jako několik desítek telefonů a SIM karet.

Není známo jisté, zda schéma 419 má jediný think tank, nebo je to národní řemeslo. Říká se, že v každé internetové kavárně v západní Africe existuje několik lidí, kteří pracovitě posílají lákavé nabídky. Tajné služby nejsou schopny proniknout do těchto zločineckých schémat, protože jsou často postaveny na kmenových vztazích, kde jsou nepřístupci jednoduše nepovoleni.

Add a Comment